‘১০ লাখ টাকা লেনদেনে তথ্য দিতে হবে’
কোনো গ্রাহক যদি ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি উত্তোলন বা জমা দেন, তবে তার তথ্য আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ (বিএফআইইউ)-কে জানাতে হবে। অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের সব তফসিলী ব্যাংকের কাছে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রতিটি সপ্তাহের নগদ লেনদেনের তথ্য পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম তিন কার্যদিবসের মধ্যে […]
বিস্তারিত